A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2022-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
（二）会议通知和材料于2022年4月12日以书面文件形式发出。
（三）会议于2022年4月28日在本公司以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。
（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：
1、通过公司2022年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露的《2022年第一季度报告》。
2、通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2021年度经营状况及财务状况的20-F表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。详情可查阅美国证监会网站（https://www.sec.gov/）。
3、同意放弃广州铁城实业有限公司股权转让优先购买权，并授权总经理办理与本次放弃优先购买权相关的一切事宜。本事项构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易属于公司按一般商务条款进行的交易，对独立股东而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联交所披露易网站http://www.hkexnews.hk/上查阅。
4、同意委托广铁置业开展广州新塘站地块前期工作，并授权总经理办理与本次交易相关的一切事宜，包括对委托协议作适当修改并签署委托协议。本事项构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易按一般商务条款订立，对独立股东而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联交所披露易网站http://www.hkexnews.hk/上查阅。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601333 证券简称：广深铁路
广深铁路股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022年4月28日
一、 重要内容提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二) 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三) 第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
二、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
注：非经常性损失以负数列示。
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
三、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司A股75,907,893股和H股
1,417,204,299股，乃分别代表其多个客户持有。
四、 其他需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的事项
□适用 √不适用
五、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广深铁路股份有限公司
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：罗新鹏 财务部长：刘启义
(三) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2022-007
广深铁路股份有限公司
关于放弃广州铁城实业有限公司控股股东股权转让优先购买权暨关联交易的公告
重要内容提示：
● 本公司参股公司铁城实业的控股股东广铁集团拟将其持有的铁城实业51%股权无偿转让给其全资子公司羊城实业，本公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去12个月内，除日常关联交易外，本公司未发生其他关联交易。
● 本次交易已经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审议。
● 本公司放弃上述股权转让的优先购买权，不影响本公司持有的铁城实业的股权比例，不会导致本公司合并报表范围发生变化，不会对本公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
一、关联交易概述
广州铁城实业有限公司（简称“铁城实业”）为广深铁路股份有限公司（简称“本公司”）的参股公司，本公司目前持有其49%股权，中国铁路广州局集团有限公司（简称“广铁集团”）持有其51%股权。广铁集团为进一步理顺非运输企业出资关系，拟将其持有的铁城实业51%股权无偿转让给其全资子公司广东羊城铁路实业有限公司（简称“羊城实业”）。经综合考虑了本次股权转让的交易背景以及本公司实际情况等因素后，本公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。
于本公告日，广铁集团持有本公司37.12%股权，为本公司第一大股东，羊城实业亦为广铁集团的全资子公司，根据上市规则及相关指引，广铁集团和羊城实业均为本公司的关联人，本公司放弃本次股权转让的优先购买权，构成了本公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，除日常关联交易外，本公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
本次交易已经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审议，亦不需要经过国家有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）广铁集团基本情况
公司名称：中国铁路广州局集团有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地及主要办公地点：广东省广州市越秀区中山一路151号
法定代表人：武勇
注册资本：24,925,403万元
主要经营范围：组织管理铁路客货运输、科技与其他实业开发；承办陆运进出口业务的国际货物运输代理业务；铁路内外建筑工程的勘测设计、施工和维修；房地产开发和经营等。
主要股东或实际控制人：中国国家铁路集团有限公司
最近一年（2021年）主要财务指标：资产总额为人民币72,323,681万元，资产净额为人民币42,494,616万元，营业收入为人民币8,842,616万元。
（二）羊城实业基本情况
公司名称：广东羊城铁路实业有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地及主要办公地点：广州市越秀区白云路28号
法定代表人：陈穗生
注册资本：30,304万元
主要经营范围：铁路运输辅助服务，联运，装卸搬运，物业租赁，场地租赁；物流园区投资、建设、运营与管理；物业管理；经营广告业务等。
主要股东或实际控制人：中国铁路广州局集团有限公司
最近一年（2021年）主要财务指标：资产总额为人民币228,547万元，资产净额为人民币119,860万元，营业收入为人民币37,764万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易类别为放弃股权转让的优先购买权，交易标的为广铁集团拟转让的铁城实业51%股权。
（二）铁城实业基本情况
公司名称：广州铁城实业有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地及主要办公地点：广州市天河区铁路天河东站林和西路108号
法定代表人：陈穗生
注册资本：1,000万元
主要经营范围：房地产开发经营;物业管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；停车场经营。
主要股东及持股比例：中国铁路广州局集团有限公司，持股51%；广深铁路股份有限公司，持股49%。
最近一年（2021年）主要财务指标（经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计）：资产总额为人民币38,540万元，资产净额为人民币35,034万元，营业收入为人民币4,637万元，净利润为人民币1,412万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次关联交易主要是广铁集团根据铁路行业对非运输企业优化整合的统一部署，为进一步理顺非运输企业出资及管理关系，拟将其直接持有的铁城实业51%股权无偿转让给其全资子公司羊城实业，转让完成后，羊城实业将成为铁城实业的控股股东，广铁集团则成为铁城实业的实际控制人。根据《公司法》的有关规定，本公司享有上述股权转让的优先购买权，但经综合考虑了本次股权转让的交易背景以及本公司实际情况等因素后，本公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。
本公司不会与广铁集团或铁城实业签署放弃本次股权转让的优先购买权的协议。本公司将根据广铁集团或铁城实业的合理需求，在本公司董事会审议通过后，向其发出本公司同意本次股权转让并拟放弃行使优先购买权的书面通知。
五、关联交易对上市公司的影响
本公司放弃上述股权转让的优先购买权，不影响本公司持有的铁城实业的股权比例，不会导致本公司合并报表范围发生变化，不会对本公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
本公司于2022年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃广州铁城实业有限公司股权转让优先购买权的议案》。在对该项议案进行表决时，四名关联董事武勇、郭继明、胡丹、张哲均回避了表决，其他五名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决同意该项议案。
就本次关联交易，本公司3名独立董事马时亨、汤小凡和邱自龙已在董事会召开前认可将有关议案提交董事会讨论，并在董事会上就本次交易的合规性及公平性发表了独立意见。独立董事一致认为：本次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，该项交易乃按一般商务条款订立，对独立股东而言属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。
本次关联交易无须本公司股东大会审议，亦不需要经过国家有关部门批准。
2022年4月 28日
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2022-009
广深铁路股份有限公司
关于召开2021年度股东周年大会的通知
● 股东大会召开日期：2022年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 适用于H股股东的股东周年大会通知、出席回执及授权委托书将另行公告、寄发。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2、4、5和7项议案的详情，请参阅本公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度股东周年大会会议资料》；第3和6项议案的详情，请参阅本公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的H股股东通函，将寄发予本公司H股股东，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：4、6
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师、会计师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席股东大会的股东应于2022年5月27日或之前，将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。
(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。
(三) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股票账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。
(四) 股东使用之出席回执及授权委托书详见附件1、附件2。
六、 其他事项
(一) 依据各级政府关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的工作要求，为保障参会人员身体健康，维护股东权益，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
(二) 现场参会人员，请务必提前关注并遵守参会地有关疫情防控期间健康状况申报、 隔离、观察等相关规定和要求，确保在符合有关规定和要求的情况下参会。本公司将严格遵守深圳市政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员采取必要的疫情防控措施，包括但不限于：事前登记报备，现场验证“健康码”、“行程码”和核酸检测阴性证明，进行体温监测和消毒，要求全程佩戴口罩，与其他出席者保持一定的座位距离等。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的人员将无法进入本次股东大会现场。
(三) 大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。
(四) 会议联系方式：
地 址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号
联系人：唐向东
电 话：86-755-25588150
传 真：86-755-25591480
(五) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的通知进行。
2022年4月29日
附件1：出席回执
附件2：授权委托书
附件1：出席回执
出席2021年度股东周年大会回执
致：广深铁路股份有限公司
截止2022年5月16日营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司股 票 股，拟参加广深铁路股份有限公司2021年度股东周年大会。
出席人签名：
股东帐号：
联系地址：
联系电话：
股东签署：（法人股东盖章）
2022年 月 日
附注：
1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。
2、必须以亲递、邮递（以当地邮戳为准）或传真于2022年5月27日或之前将此回执及相关登记文件交回本公司。
3、（1）如亲递或邮递，请送至： （2）如传真，请传至：
广东省深圳市罗湖区和平路1052号 广深铁路股份有限公司
广深铁路股份有限公司董事会秘书处 董事会秘书处
邮政编码：518010 传真号码：（86-755）-25591480
附件2：授权委托书
授权委托书
广深铁路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2021年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2022年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
